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2025-06-20 07:23:14　　点击量：

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　　公司实际控制人为孙杰风、孙培松。截至本招股意向书摘要签署日，孙杰风直接持有公司65.63%的股份，并通过风华投资控制公司7.29%的表决权，合计控制公司72.92%的表决权；孙杰风之父孙培松直接持有公司5.21%的股份，孙杰风之妹孙梦静直接持有公司2.08%的股份。公司实际控制人孙杰风、孙培松及其一致行动人孙梦静直接和间接控制公司发行前总股本的80.21%，控股比例较高。公司存在实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及中小股东的利益的风险。

　　财务报告审计截止日（2022年6月30日）至本招股意向书摘要签署日期间，公司经营状况正常，经营模式稳定未发生重大变化，产业政策未出现重大调整，进出口业务未受到重大限制，除公司主要原材料价格有所波动之外，主要产品的生产、销售渠道、主要客户及供应商、竞争趋势、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，亦未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。公司主要原材料价格有所波动，发行人针对原材料价格波动的行业特征，采取成本加合理利润的方式确定销售价格，因此报告期内及财务报告审计截止日（2022年6月30日）至本招股意向书摘要签署日期间，公司采购价格和销售价格有所变化，但销售毛利保持相对稳定。

　　结合公司所处行业发展状况及公司实际经营情况，公司预计2022年1-9月实现营业收入区间为9.00亿元至9.80亿元，较上年同期下降6.77％至增长1.52％；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为0.97亿元至1.08亿元，较上年同期下降15.50％至24.11％；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为0.93亿元至1.04亿元，较上年同期下降17.55％至26.27％。上述2022年1-9月的业绩预计情况未经天健会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

　　2017年6月30日，光华有限召开股东会，经全体股东审议并一致同意：对海正所会﹝2017﹞139号《审计报告》和海正评（2017）第286号《资产评估报告》的审计、评估结果予以确认；光华有限以变更基准日2017年5月31日经审计的账面净资产185,596,864.13元中的87,000,000.00元折股整体变更为股份有限公司，变更后股份有限公司的股份总数为8,700万股，每股面值为1元，注册资本8,700万元，净资产超过注册资本的部分计入股份有限公司的资本公积，各股东按其在光华有限的持股比例持有股份有限公司股份。

　　2017年7月26日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验〔2017〕13号《验资报告》验证：“截至2017年7月25日止，贵公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2017年5月31日止浙江光华材料科技有限公司经审计的净资产共计185,596,864.13元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，其中87,000,000.00元计入注册资本，其余98,596,864.13元计入资本公积”。

　　2020年4月17日，坤元评估就光华有限改制时净资产折股进行重新评估并出具了《浙江光华材料科技有限公司2017年8月变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕273号），光华有限于评估基准日2017年5月31日的净资产评估价值为221,463,891.28元，与账面值179,687,437.38元相比，评估增值41,776,453.90元，增值率为23.25%。

　　公司控股股东为孙杰风，孙培松为孙杰风之父，孙梦静为孙杰风胞妹，孙培松之女；风华投资为公司员工持股平台，孙杰风担任执行事务合伙人；风华投资的有限合伙人中，孙培芬为孙培松胞妹，徐晓敏为孙杰风表姐，赵艳丽为孙杰风表妹，沈洪根为孙培松表哥。截至本招股意向书摘要签署日，孙杰风直接持有公司65.63%的股份，并通过风华投资控制公司7.29%的表决权，合计控制公司72.92%的表决权。孙培松直接持有公司5.21%的股份，孙梦静直接持有公司2.08%的股份，孙培芬、徐晓敏、赵艳丽和沈洪根分别通过风华投资间接持有公司0.21%、0.47%、0.31%和0.68%的股份。

　　聚酯树脂是粉末涂料的主要原材料，粉末涂料是一种环境友好型涂料，与普通溶剂型涂料及水性涂料不同，具有无污染、利用率高、能耗低、不含有机溶剂等优点，已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C产品等各个领域。近年来，随着国家环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心，在国家产业结构调整与环境保护法规政策不断出台的大背景下，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，聚酯树脂的市场需求亦随着粉末涂料行业的发展持续增长，未来发展前景广阔。

　　公司自设立以来高度重视技术研发与积累，公司依靠多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，坚持通过技术创新，加快产品优化升级，丰富产品功能，持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品，以丰富的产品体系及优质的产品品质在业内形成了良好的口碑，建立了良好的市场品牌和企业形象。经过多年的经营积累和持续的市场拓展，公司建立了辐射全国的营销网络体系，已与阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系，公司产品已销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多个国家。

　　根据产品的具体特性不同，同一类产品又可分细为不同小类。公司现已开发完成180多种产品配方及相关工艺技术，产品品种丰富，能充分满足下游粉末涂料客户在装饰效果、耐候性能及特殊用途的差异化需求。除一般性能产品外，还可以为客户提供各种特殊功能型的产品，如超级耐候、耐高温、低温固化、木纹转印、不含锡（以满足欧盟环保要求）、易喷涂、专用于清洗挤出机等等，其终端应用包括商业建筑铝材与幕墙、烤炉、防盗门、木纹转印、车辆排气管、清洗挤出机等各个领域。

　　报告期内，公司聚酯树脂产品采用以直销模式为主、贸易商模式为辅的销售模式。公司设有国内销售部，具体负责国内市场开拓、营销以及售后服务等工作。经过多年经营累积，公司已形成了辐射全国的营销网络，公司另设部门负责海外客户的开拓、营销以及售后等工作，公司产品除在国内销售外，还出口至越南、泰国、马来西亚、印度、印尼、日本、韩国、沙特阿拉伯、土耳其、南非、埃及等亚洲、非洲国家，法国、乌克兰、俄罗斯、加拿大、美国、阿根廷、巴西等欧洲、美洲国家。

　　在内部管理方面，公司搭建了相对完善的ERP业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行管理控制，确保公司高效运营。通过精细化管理，公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力及效率不断提高，成本控制能力也不断增强。公司通过不断优化生产工艺，改进产品配方，在保证产品质量的前提下，通过对原材料的合理选择与配备，有效控制生产成本。公司通过改进和更新生产设备，以更加智能化的设备进行替代，在节省人工成本的同时提高了生产效率，有效保证了企业的利润空间。公司在生产经营过程中实行扁平化管理，能够做到及时发现问题、解决问题，有效降低损耗率，保质保量的完成生产任务。

　　在外部原材料采购方面，公司主要原材料为大宗交易的基础化工原料，具有供应充足、价格波动透明的特点。鉴于此，公司常年对大宗原材料市场价格的变化进行实时监测，依靠多年从业经验形成的对市场敏锐的观察力和判断力，对原材料价格走势进行预判，并迅速有效地采取应对措施，在保证产品品质的基础上，促使生产运营尽可能地降低生产成本。同时，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，在原材料采购当中尽量争取最优的价格和商业条件，严控采购成本。

　　在生产装备及工艺方面，通过多年持续的改进及创新，公司根据自身的产品特点及工艺标准对生产装备和生产工艺不断优化。目前，公司配备的方反应釜容积量大，相比于普通单体反应釜，可以一次性产出更多的聚酯树脂，并具有传质、传热效率高，能耗低等特点。此外，公司配备的小试合成装置为全自动电脑控制，可以全面记录合成过程的温度、压力以及搅拌速度等参数，形成的参数可以直接用于该产品的工业化生产。针对下游粉末涂料市场需求多元化、复杂化等特点，公司坚持以市场需求为研发导向，不断形成具有市场竞争力的核心技术。目前公司已取得10项发明专利和7项实用新型专利，拥有储存稳定的高酸值聚酯树脂技术、木纹转印专用聚酯树脂技术、电子封装材料用聚酯树脂技术、硅改性树脂技术等多项核心技术，其中储存稳定的高酸值聚酯树脂技术、木纹转印专用聚酯树脂技术等已经实现产业化大规模应用，电子封装材料用聚酯树脂技术、硅改性树脂技术等已突破关键技术，陆续开始小规模试产。

　　在公司生产经营过程中，除生产线及其配套设施建设需要大量的资金投入外，公司还需要保持足够的营运资金以维持正常生产经营。为抓住国内粉末涂料市场发展的机遇，充分利用公司的市场地位，公司适时购置生产设备，积极扩充产能以满足市场需求。与国内同行业上市公司相比，公司资金实力相对薄弱，公司业务规模扩张所带来的资金需求主要通过银行借款、自身积累以及商业信用来满足，致使公司资产负债率处于较高水平。融资渠道的单一性限制了公司进一步快速发展。

　　2016年12月15日，公司与都江堰海耀签订了《房屋租赁合同》，都江堰海耀将其持有的2栋共计1,200平方米厂房出租给公司，公司向都江堰海耀租赁的房产主要用于公司成都仓库的办公、存储等用途，对于房产结构并无特殊要求，都江堰海耀在都江堰拥有的房产符合公司租赁要求，因此公司按照市场价格租赁了上述房产。上述租赁价格系参考当地厂房的租金水平，租赁价格公允、合理，发行人与都江堰海耀交易不存在损害公司利益的情形，也不存在对方对发行人或关联方的利益输送情形。2019年12月25日，公司与都江堰海耀签署了《房屋租赁合同终止协议》，公司已停止与都江堰海耀之间的关联租赁。

　　姚春海：男，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职大专学历，毕业于西南大学工商企业管理专业，浙江大学工商管理总裁班EMBA。荣获2015年海宁市青年企业家称号、海宁市第十五届人大代表、中国化工学会涂料涂装专业委员会委员。2004年1月至2014年9月，任浙江光华新材料有限公司销售经理、销售部副总经理；2014年10月至2017年7月，任光华有限经理；2017年7月至今，任公司董事、总经理。

　　朱志康：男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职大专学历，毕业于西南大学工商企业管理专业，中级工程师。1997年1月至2000年9月，任海宁保安公司职员；2000年10月至2015年3月，历任浙江光华新材料有限公司职员、厂长；2015年4月至2017年7月，任光华有限厂长；2017年2月至2020年7月，历任海宁春雨园林绿化工程有限公司执行董事兼经理；2017年12月至今，任海宁大宇食品科技有限公司监事；2017年7月至今，任公司董事、副总经理。

　　钱俊：男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于复旦大学经济学、会计学专业，注册会计师、中级会计师。2007年7月至2009年5月，任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2009年6月至2012年9月，任财通证券有限责任公司海宁营业部财务；2012年10月至2021年8月，任浙江正健会计师事务所有限公司项目经理；2021年9月至今，任浙江正健会计师事务所有限公司所长助理；2019年9月至今，任浙江川洋新材料股份有限公司独立董事；2020年8月至2022年 4月，任慕容家居控股有限公司独立董事；2021年4月至今，任浙江英德赛半导体材料股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任公司独立董事。